Bộ Công an và ngân hàng rà soát các dòng tiền bất thường

Bộ Công an và ngân hàng rà soát các dòng tiền bất thường

28/06/2026, 22:28

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng để triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện và ngăn chặn các giao dịch liên quan đến cá độ, đánh bạc trái phép.

Tin liên quan

Thiết bị di động rủi ro bảo mật sẽ bị chặn giao dịch ngân hàng

Ngân hàng chặn 4.170 tỷ đồng vì nghi giao dịch bất thường

Chuyển khoản từ 500 triệu sắp không được chuyển tiền nhanh

Từ khoá

dòng tiền bất thường giao dịch bất thường giao dịch ngân hàng

Hương sắc sen Hà Nội hút khách dịp cuối tuần

Hương sắc sen Hà Nội hút khách dịp cuối tuần

Ngày 28/6 là ngày cuối cùng diễn ra Lễ hội Sen Hà Nội 2026 và ngay trong dịp cuối tuần này, hàng ngàn người dân Thủ đô và du khách thập phương đã đổ về đây để cùng lưu giữ những khoảnh khắc thanh lịch, đậm đà bản sắc truyền thống và thưởng thức hương sắc tinh khôi của loài hoa này.

Hà Nội tăng gấp đôi mức phạt vi phạm về căn cước, cư trú

Hà Nội tăng gấp đôi mức phạt vi phạm về căn cước, cư trú

Từ 1/7 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ chính thức áp dụng mức xử phạt hành chính tăng nặng đối với 28 hành vi vi phạm. Động thái này nhằm siết chặt quản lý an ninh trật tự, đặc biệt là trong lĩnh vực căn cước và cư trú tại địa bàn Thủ đô.

Tăng cường năng lực cho cấp xã khi bàn giao thẩm quyền mới

Tăng cường năng lực cho cấp xã khi bàn giao thẩm quyền mới

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh và bổ sung biên chế nhằm đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quyết định này kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc tối ưu hóa nhân lực và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Công an xã Vật Lại vì nhân dân phục vụ

Công an xã Vật Lại vì nhân dân phục vụ

Thời gian qua, Công an xã Vật Lại đã triển khai nhiều giải pháp: Hướng dẫn quần chúng nhân dân trong khai báo thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, xây dựng điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất. Đảm bảo việc tiếp nhận nhanh nhất, giải quyết nhanh nhất, thuận tiện nhất và hiệu quả nhất gắn với mục tiêu của mô hình “kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất”.

Bộ Công an và ngân hàng rà soát các dòng tiền bất thường

Bộ Công an và ngân hàng rà soát các dòng tiền bất thường

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng để triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện và ngăn chặn các giao dịch liên quan đến cá độ, đánh bạc trái phép.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính dựa trên nền tảng số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính dựa trên nền tảng số

Với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, đưa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành vào vận hành đáp ứng yêu cầu khai thác, tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Tính pháp lý của loại hình sở hữu kỳ nghỉ

Tính pháp lý của loại hình sở hữu kỳ nghỉ

Vấn đề của các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hiện nay không hoàn toàn là “lỗ hổng pháp lý” mà đáng lo ngại hơn là khoảng trống trong cơ chế giám sát và thực thi pháp luật khi pháp luật Việt Nam đã có những quy định tương đối đầy đủ về giao kết hợp đồng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp.

Người cao tuổi và bẫy hợp đồng kỳ nghỉ

Người cao tuổi và bẫy hợp đồng kỳ nghỉ

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo với số tiền thiệt hại từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Điều nguy hiểm của những vụ việc không chỉ nằm ở nội dung hợp đồng, mà còn ở quá trình tác động tâm lý khiến khách hàng tin tưởng và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Người làm tự do, thu nhập cao sắp được tự mua thêm lương hưu

Người làm tự do, thu nhập cao sắp được tự mua thêm lương hưu

Từ ngày 1/7, không chỉ mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng, mà lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng đồng loạt được tăng lên.

Để danh sách các bị hại không bị nối dài?

Để danh sách các bị hại không bị nối dài?

Bên cạnh công tác đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm liên quan đến hình thức lừa đảo, cần siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin minh bạch, cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi xảy ra tranh chấp. Nếu không, những “lỗ hổng pháp lý” sẽ tiếp tục bị khai thác và hệ quả cuối cùng vẫn là người mua phải gánh chịu rủi ro.

Khi con nói chuyện với cả thế giới, trừ cha mẹ

Khi con nói chuyện với cả thế giới, trừ cha mẹ

Trong thời đại 4.0, những bạn trẻ tuổi teen thường có xu hướng: cả ngày chỉ cần có điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng là đã có cả thế giới và không có nhu cầu muốn trò chuyện với phụ huynh. Ngược lại, không ít bậc phụ huynh biết lắng nghe con bằng một trái tim rộng mở và thấu hiểu.

2045 Books: Mở thêm không gian tri thức cho độc giả trẻ

2045 Books: Mở thêm không gian tri thức cho độc giả trẻ

Năm 2026 đánh dấu một bước phát triển mới trong chiến lược xuất bản của Nhà xuất bản Kim Đồng, với việc ra mắt thương hiệu sách phi hư cấu 2045 Books. Không chỉ giới thiệu những tựa sách tri thức hiện đại dành cho độc giả trẻ, thương hiệu này còn hướng tới tạo dựng một không gian đối thoại về khoa học, công nghệ, kinh tế và những vấn đề đang tác động trực tiếp tới đời sống hôm nay.

Bồi đắp hệ giá trị gia đình - Nền tảng xây dựng người Hà Nội thời đại mới

Bồi đắp hệ giá trị gia đình - Nền tảng xây dựng người Hà Nội thời đại mới

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển công nghệ, gia đình là điểm tựa cá nhân và là nền tảng xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam nói chung, người Hà Nội thanh lịch, văn minh nói riêng. Bồi đắp hệ giá trị gia đình không chỉ là gìn giữ truyền thống, mà còn là yêu cầu trong chiến lược phát triển con người, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Chính thức bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch lái xe

Chính thức bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch lái xe

Từ ngày 1/7, người thi giấy phép lái xe sẽ không còn phải thực hiện bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Đây là điểm mới đáng chú ý tại Thông tư của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025.

Nếp nhà - nền tảng nuôi dưỡng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Nếp nhà - nền tảng nuôi dưỡng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt, mà còn là dịp nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của gia đình trong chiến lược phát triển con người và xây dựng nền tảng văn hóa của đất nước.