Lừa đảo cho thuê thiết bị, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Lợi dụng pháp nhân Công ty HP102 để huy động vốn bằng hình thức ủy quyền cho thuê thiết bị quảng cáo, Nguyễn Văn Hoành đã chiếm đoạt số tiền hơn 207 tỷ đồng của 1.358 bị hại.
Trong 2 ngày 14-15/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Hoành là Giám đốc Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam. Giữa năm 2018, do cần tiền chi tiêu và trang trải hoạt động công ty, bị cáo đã lợi dụng pháp nhân Công ty HP102 để huy động vốn của khách hàng bằng hình thức ủy quyền cho thuê thiết bị quảng cáo.
Cụ thể, Hoành đưa ra các chính sách để tìm kiếm đại lý, cộng tác viên nhằm phát triển hệ thống doanh nghiệp quảng cáo. Bị cáo tổ chức các cuộc hội thảo, hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.
Theo thỏa thuận, khách hàng đầu tư với giá 12,8 triệu đồng/bộ thiết bị (gồm 1 tivi, đầu tải dữ liệu cài đặt phần mềm quản lý phát tự động quảng cáo) còn công ty trả tiền thuê 1,6 - 1,8 triệu đồng/thiết bị/tháng tùy loại hợp đồng theo tháng, quý hoặc năm, tương ứng với lãi suất 50 - 70%/năm.
Trên thực tế, khách hàng ký biên bản ủy quyền cho Hoành mua thiết bị quảng cáo. Bị cáo bàn giao thiết bị cho khách hàng.
Khách hàng ký hợp đồng cho công ty thuê và bàn giao lại thiết bị cho công ty để kinh doanh. Do đó, khách hàng không biết hoạt động của công ty, chỉ quan tâm lãi suất cam kết.
Về cách thức huy động vốn, khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân bị cáo hoặc nộp tiền mặt tại công ty, sau đó kế toán chuyển lại vào tài khoản của Hoành.
Sau khi nhận tiền, Hoành chỉ sử dụng phần nhỏ để mua thiết bị, còn lại chi tiêu cá nhân, thanh toán gốc và lãi đến hạn, chi hoa hồng… Đến tháng 5/2020, bị cáo mất khả năng thanh toán.
Cáo trạng kết luận, từ tháng 5/2018 - 5/2020, số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản của Hoành là hơn 409 tỷ đồng.
Tính đến ngày 5/5/2020, còn 2.161 hợp đồng còn hiệu lực, trong đó có nhiều người nhận nhiều hơn tiền gốc nộp vào, có người chuyển hợp đồng cho thuê thành sở hữu cổ phần công ty…
Hoành bị xác định là đã chiếm đoạt số tiền hơn 207 tỷ đồng của 1.358 bị hại. Hiện có 452 bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi là hơn 181 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Hoành khai nhận, khi kêu gọi đầu tư, bị cáo nhận thức dự án không phát sinh lợi nhuận như cam kết với nhà đầu tư. Để tạo sự tin tưởng với khách hàng, ngay từ năm 2018, bị cáo đã dùng tiền của khách hàng sau để chi trả cho khách hàng đầu tư trước.
Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty HP102 thể hiện, từ ngày 4/9/2018, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng gồm 3 thành viên góp vốn; trong đó Hoành sở hữu 98,5% cổ phần.
Tuy nhiên, hai cá nhân còn lại là nhân viên công ty cho Hoành mượn Chứng minh nhân dân để thành lập công ty cổ phần.
Thực tế, họ không góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành công ty, không biết việc bị cáo chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Theo TTXVN
